一位政府的大臣表示，英国金融行为监管局(FCA)目前有54起涉嫌洗钱的违规案件正在调查中。

内阁办公室国务大臣Theodore Agnew在上议院(英国议会非选举产生的上议院)的辩论中引用了这一数字。

他说道：“在这个国家，超过97,000个组织受到洗钱的监控，英国金融行为监管局(FCA)目前正在进行约54个反洗钱调查”。

这一数据似乎比2020年11月有所跃升，当时的数字表明有16家金融机构受到了反洗钱的调查。英国金融行为监管局(FCA)并没有对此作出回应。

英国金融行为监管局(FCA)执法主管Mark Steward在2019年表示，监管机构打算采取更强硬的方法，而且最近在处理洗钱失败方面取得了引人注目的胜利。

去年12月，NatWest银行在伦敦法院被罚款2.647亿英镑(3.5亿美元)，此前该银行成为英国第一家因洗钱罪被刑事起诉的贷款机构。该银行在FCA的调查中承认了三项指控，即在2012年11月至2016年6月期间未能对一个客户账户进行适当的持续监控。

同样在去年12月，FCA的行动还导致汇丰银行因其识别可疑交易的自动程序存在“严重缺陷”而被罚款6400万英镑。监管机构表示，这些问题已经持续了八年之久。